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ag8九游会征询_转口商业综合实务及罕见套利形式案例剖析(限时试听)

转口商业综合实务及商业融资套利形式案例剖析

     
      陪同着中国经济的高速开展,以及国际商业商业的多元化,中国企业展开转口商业商业越来越频仍,于是转口商业融资也应运而生。正常的转口商业和转口商业融资中,原本就带套利的基因,过度套利无可厚非。但是,“物极必反”。套利会驱动转口商业和转口商业融资,于是就构成了为套利而虚伪结构的商业和结构的融资,曾经不是原来意义上的商业和商业融资了。2014年,在国度外汇办理局的布置下,各地方外汇办理分局连续展开了对转口商业外汇出入的专项反省,发明转口商业项下存在少量经过虚伪票据套利的征象,进而引发羁系部分的严控,高压吹虚伪转口商业。

本期德律风课程将针对转口商业及转口商业融资商业睁开解说,并联合两个震惊天下的真实案例举行深化分析。本次课程包括但不限于以下内容:

1. 关于转口商业的政策及合规危害提醒

2. 转口商业的情势

  1) 离岸转口

  2) 在岸转口

  3) 仓单转卖

  4) 提单转卖

3. 转口商业的国际出入报告要求

4. 转口商业的“先收后支”与“先支后收”商业差别及银行考核票据要求

5. 转口商业商业在货品商业外汇监测体系中的监测原理

6. “转口商业”与经过保税区的“转卖”商业之间的差异

7. 罕见的转口商业跨境套利形式剖析

  1) 运用离岸与在岸人民币套利

  2) 运用离岸与在岸人民币利差套利

  3) 在利差与人民币贬值之间套利

8. 假造商业配景的三种情况

  1) 情况一:虚伪运输票据,虚伪商业配景

  2) 情况二:真实运输票据,虚伪商业配景

  3) 情况三:真实运输票据,真实商业配景

9. 2013年上海大乾同实业有限公司逃汇案分析

10. 2014年轻岛港“德正系”融资骗贷案分析
 
【内容试听】
陈诉所有时长约1.5小时
 
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